Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MILENE APARECIDA NASCIMENTO BORGES

***.856.306-**

Empresas vinculadas

'AEJA' ASSOCIACAO DE EX-JOGADORES DO AMERICA E CONVIDADOS.

27.465.290/0001-03

AML EDITORA E COMUNICACAO LTDA

15.667.911/0001-44

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILENE APARECIDA NASCIMENTO BORGES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MILENE APARECIDA NASCIMENTO BORGES
CPF: ***.856.306-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
'AEJA' ASSOCIACAO DE EX-JOGADORES DO AMERICA E CONVIDADOS. 27.465.290/0001-03Baixada	Diretor	11/01/2017	Ver empresa
AML EDITORA E COMUNICACAO LTDA 15.667.911/0001-44Ativa	Sócio	30/05/2012	Ver empresa
4M EMPREENDIMENTOS LTDA 13.137.198/0001-00Baixada	Sócio	20/01/2011	Ver empresa
AML DIGITAL LTDA 11.857.947/0001-30Inapta	Sócio	26/04/2010	Ver empresa

Razão social

'AEJA' ASSOCIACAO DE EX-JOGADORES DO AMERICA E CONVIDADOS.

27.465.290/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2017

Razão social

AML EDITORA E COMUNICACAO LTDA

15.667.911/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2012

Razão social

4M EMPREENDIMENTOS LTDA

13.137.198/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2011

Razão social

AML DIGITAL LTDA

11.857.947/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.