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Pessoa

MILENA TORRES HERRERIAS

***.986.518-**

Empresas vinculadas

M&I COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

05.540.063/0001-54

MTH - PARTICIPACOES LTDA.

21.693.053/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILENA TORRES HERRERIAS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILENA TORRES HERRERIAS
CPF
***.986.518-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

M&I COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

05.540.063/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2015

Ver empresa

Razão social

MTH - PARTICIPACOES LTDA.

21.693.053/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2015

Ver empresa

Razão social

TORREMI CONSTRUCOES E MAGAZINE LTDA.

21.684.042/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2015

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL COLINA DOS VENTOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.330.696/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2013

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CAMPOS DE OUTONO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.816.734/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DO MIRANTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

15.723.775/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DAS HORTENCIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

14.994.225/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Ver empresa

Razão social

VILA ESPLENDOR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.089.267/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2010

Ver empresa

Razão social

VILA JARDIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.089.273/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2010

Ver empresa

Razão social

PREMIERE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA

10.443.069/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2010

Ver empresa

Razão social

VILA DA MATA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

12.270.184/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2010

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ALEGRE SPE LTDA

11.292.480/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2009

Ver empresa

Razão social

TORRESHER CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

10.537.921/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.