Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MILENA CAROLINA XAVIER TOPA

***.029.389-**

Empresas vinculadas

MXT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.709.630/0001-70

E-ADS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA

37.321.119/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILENA CAROLINA XAVIER TOPA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MILENA CAROLINA XAVIER TOPA
CPF: ***.029.389-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MXT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 51.709.630/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2023	Ver empresa
E-ADS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA 37.321.119/0001-76Inapta	Sócio	04/06/2020	Ver empresa
TOPA COMERCIO DE COLCHOES LTDA 24.242.421/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2016	Ver empresa
R & M COMERCIO DE COLCHOES LTDA 18.066.644/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2013	Ver empresa
R & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.805.068/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2012	Ver empresa

Razão social

MXT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.709.630/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

E-ADS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA

37.321.119/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2020

Razão social

TOPA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

24.242.421/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2016

Razão social

R & M COMERCIO DE COLCHOES LTDA

18.066.644/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2013

Razão social

R & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA

15.805.068/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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