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Pessoa

MILED FERNANDO EL KHOURY

***.073.658-**

Empresas vinculadas

POLARIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

43.180.539/0001-82

MAGNOLIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

42.782.580/0001-66
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILED FERNANDO EL KHOURY

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILED FERNANDO EL KHOURY
CPF
***.073.658-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

POLARIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

43.180.539/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

MAGNOLIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

42.782.580/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Ver empresa

Razão social

GLOBAL NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA.

42.369.431/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

CREDINOV ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA.

34.009.957/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

EL KHOURY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

32.228.438/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

KAGM FRANQUIAS E LICENCIAMENTOS LTDA.

14.762.977/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2011

Ver empresa

Razão social

SWR-JEANS E CONFECCOES LTDA

08.705.213/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2009

Ver empresa

Razão social

AGMK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.496.787/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2008

Ver empresa

Razão social

MD - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.906.986/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2006

Ver empresa

Razão social

SAWARY PARK LTDA

05.849.749/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2003

Ver empresa

Razão social

M.T.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

04.616.726/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2001

Ver empresa

Razão social

SAWARY CONFECCOES LTDA

00.422.351/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.