Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MILAH SAAD KHERLAKIAN

***.969.068-**

Empresas vinculadas

SUGAR CUBES COMERCIO DE DOCES LTDA

68.974.583/0001-95

MKMK DO BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

26.166.220/0001-83
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILAH SAAD KHERLAKIAN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILAH SAAD KHERLAKIAN
CPF
***.969.068-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SUGAR CUBES COMERCIO DE DOCES LTDA

68.974.583/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2016

Ver empresa

Razão social

MKMK DO BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

26.166.220/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

MMK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

12.222.133/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2010

Ver empresa

Razão social

W3 COMERCIO DE MODA JOVEM E ACESSORIOS LTDA

61.803.235/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2005

Ver empresa

Razão social

AVIREX MODA LTDA

58.831.926/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2005

Ver empresa

Razão social

PERSONAL MODAS LTDA

47.966.015/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2005

Ver empresa

Razão social

MK BRASIL JEANS E ACESSORIOS LTDA

00.919.677/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2005

Ver empresa

Razão social

MK SAO PAULO COMERCIAL LTDA

45.465.036/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2005

Ver empresa

Razão social

MK COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

52.999.174/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2005

Ver empresa

Razão social

MK CAMPINAS MODAS LTDA

49.325.848/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2005

Ver empresa

Razão social

BOY-TOY MODA E ACESSORIOS LTDA

58.271.420/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Razão social

LIBERTO MODA E ACESSORIOS LTDA

57.307.043/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.