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Pessoa

MIKIO KAWAI JUNIOR

***.963.606-**

Empresas vinculadas

PT-LQS SPE LTDA

51.321.720/0001-90

HEIWA HOLDING S.A.

59.509.673/0001-14
+ 38 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIKIO KAWAI JUNIOR

40 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MIKIO KAWAI JUNIOR
CPF
***.963.606-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (40)

Razão social

PT-LQS SPE LTDA

51.321.720/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2025

Ver empresa

Razão social

HEIWA HOLDING S.A.

59.509.673/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TALISMA PARANAIBA GERACAO DE ENERGIA 08 SPE LTDA

56.019.486/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TALISMA PARANAIBA GERACAO DE ENERGIA 09 SPE LTDA

56.009.296/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TALISMA PARANAIBA GERACAO DE ENERGIA 06 SPE LTDA

55.937.529/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TALISMA PARANAIBA GERACAO DE ENERGIA SPE 7 LTDA

55.770.848/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TALISMA PARANAIBA GERACAO DE ENERGIA SPE 5 LTDA

55.771.494/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TALISMA PARANAIBA GERACAO DE ENERGIA 04 SPE LTDA

55.296.585/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TALISMA PARANAIBA GERACAO DE ENERGIA 01 SPE LTDA

54.769.613/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TALISMA PARANAIBA GERACAO DE ENERGIA 03 SPE LTDA

54.773.058/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TALISMA PARANAIBA GERACAO DE ENERGIA 02 SPE LTDA

54.772.981/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA PORTEIRINHA 1 GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA

47.924.582/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

INDRA COMERCIAL ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

38.349.131/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA BH 02 COOPERBH02 LIMITADA

53.753.115/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA PRISMA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

52.016.840/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

INDRA TRADING HOLDING LTDA

51.900.302/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2023

Ver empresa

Razão social

SAFIRA 01RJ ADMINISTRATIVO LTDA

48.876.522/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

SAFIRA 02 SERV ADM RJ LTDA

48.874.604/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

SAFIRA 03 SERV ADM RJ LTDA

48.873.941/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

CTX S.A.

35.028.055/0001-94

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

URANO HUB LTDA

45.295.753/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

SATURNO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

44.594.212/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

SAFIRA PARTICIPACOES LTDA

44.551.301/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

TURIYA GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

42.723.500/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

TURIYA RENOVAVEIS HOLDING LTDA

43.673.626/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

KIKAI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

43.978.697/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

ROBUSTA INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS LTDA

41.336.061/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2021

Ver empresa

Razão social

SAFIRA GERACAO DISTRIBUIDA SPE - LTDA

40.582.638/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

SAFIRA VMF MC 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA SPE - LTDA.

34.440.957/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

INDRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LIMITADA

32.312.466/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

SAFIRA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM ENERGIA LTDA

35.728.429/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Razão social

SAFIRA SERVICOS E SOLUCOES ENERGETICAS LTDA

32.313.362/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2018

Ver empresa

Razão social

SAFIRA ON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

31.600.194/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2018

Ver empresa

Razão social

SAFIRA ARTEMIS COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

31.562.321/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Razão social

SAFIRA VAREJO COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

11.482.752/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

SAFIRA HOLDING S.A

13.522.948/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/04/2011

Ver empresa

Razão social

SAFIRA TRADING E GERACAO DE ENERGIA LTDA.

10.938.805/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2009

Ver empresa

Razão social

SAFIRA ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A.

09.495.582/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Razão social

SAFIRA ASSET MANAGEMENT LTDA

08.916.191/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2007

Ver empresa

Razão social

BRAIN POWER MARKETS CONSULTING

04.958.837/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.