Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIKHAIL CHARBEL MALUF

***.338.441-**

Empresas vinculadas

SB CONSTRUCAO 07 LTDA

60.807.841/0001-37

SB CONSTRUCAO 08 LTDA

60.811.005/0001-26
+ 39 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIKHAIL CHARBEL MALUF

41 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MIKHAIL CHARBEL MALUF
CPF
***.338.441-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (41)

Razão social

SB CONSTRUCAO 07 LTDA

60.807.841/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

SB CONSTRUCAO 08 LTDA

60.811.005/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

SB CONSTRUCAO 09 LTDA

60.811.293/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

MCM PARTICIPACOES LTDA

56.227.821/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 10 LTDA

50.179.730/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

SB CONSTRUCAO 05 LTDA

49.575.488/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 08 LTDA

49.532.986/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 09 LTDA

49.487.765/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 05 LTDA

49.475.797/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 06 LTDA

49.475.794/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 07 LTDA

49.461.175/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 04 LTDA

48.097.581/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

SB CONSTRUCAO 03 LTDA

17.053.386/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

PROSPIPAY PAGMENTOS LTDA

39.678.609/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2020

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 03 LTDA

39.562.211/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

SMART ADMINISTRACAO LTDA

28.613.747/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2020

Ver empresa

Razão social

HEALTH BUSINESS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

38.401.309/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2020

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 02 LTDA

38.219.948/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

SBU EMPREENDIMENTO 01 LTDA

38.161.286/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Razão social

SB CONSTRUCAO E INCORPORACAO 01 LTDA

12.265.830/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2019

Ver empresa

Razão social

AUTOMOBILI PREMIUM INTERMEDIACAO, LOCACAO E VENDA DE VEICULOS LTDA

35.312.068/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

SB CONSTRUCAO E INCORPORACAO 02 LTDA

12.471.701/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

SB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

14.302.420/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2017

Ver empresa

Razão social

SPE JARDIM CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.838.561/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2015

Ver empresa

Razão social

SB CONSTRUCAO 06 LTDA

13.841.377/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA

13.931.059/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2015

Ver empresa

Razão social

SAO BENEDITO URBANISMO LTDA

19.544.653/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2015

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA

14.962.369/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2015

Ver empresa

Razão social

GSB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.796.714/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2015

Ver empresa

Razão social

SAO BENEDITO AGRONEGOCIOS LTDA

21.901.141/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2015

Ver empresa

Razão social

MMF INVEST LTDA

21.637.306/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2015

Ver empresa

Razão social

PARK LIBANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

17.350.830/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2014

Ver empresa

Razão social

SB CONSTRUCAO 04 LTDA

10.856.555/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

SAO BENEDITO S.A.

37.517.596/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

PRESIDENTE MARQUES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.921.299/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2012

Ver empresa

Razão social

DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 02 LTDA

16.900.317/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

JARDIM DAS AMERICAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.900.269/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA

16.900.214/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

RZM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

13.891.891/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

SM EMPREENDIMENTOS LTDA

06.212.452/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2004

Ver empresa

Razão social

RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.201.562/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.