Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIHELY DANIELA CHAVEZ CLAVIJO

***.616.479-**

Empresas vinculadas

LESOREL - COMERCIO E CONFECCAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

15.806.802/0001-60

PONTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.310.374/0001-20

Pessoa investigada

MIHELY DANIELA CHAVEZ CLAVIJO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MIHELY DANIELA CHAVEZ CLAVIJO
CPF
***.616.479-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

LESOREL - COMERCIO E CONFECCAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

15.806.802/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2012

Ver empresa

Razão social

PONTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.310.374/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

13/11/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.