Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIGUEL VALTER HEREDIA

***.475.048-**

Empresas vinculadas

PINK FASHION COMERCIAL LTDA

24.336.452/0001-07

CMS MOGI - MIRIM COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

11.759.301/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MIGUEL VALTER HEREDIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL VALTER HEREDIA
CPF: ***.475.048-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINK FASHION COMERCIAL LTDA 24.336.452/0001-07Baixada	Sócio	08/03/2016	Ver empresa
CMS MOGI - MIRIM COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 11.759.301/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2014	Ver empresa
SMC PAULINIA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 11.807.213/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2014	Ver empresa

Razão social

PINK FASHION COMERCIAL LTDA

24.336.452/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2016

Razão social

CMS MOGI - MIRIM COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

11.759.301/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2014

Razão social

SMC PAULINIA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

11.807.213/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.