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Pessoa

MIGUEL SARKIS MELHEM NETO

***.816.009-**

Empresas vinculadas

MM RM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

52.898.999/0001-31

MSM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

10.531.228/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MIGUEL SARKIS MELHEM NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL SARKIS MELHEM NETO
CPF: ***.816.009-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM RM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 52.898.999/0001-31Ativa	Administrador	16/11/2023	Ver empresa
MSM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 10.531.228/0001-61Ativa	Sócio	10/08/2018	Ver empresa
MIGUEL SARKIS MELHEM NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.742.002/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2009	Ver empresa

Razão social

MM RM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

52.898.999/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Razão social

MSM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

10.531.228/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2018

Razão social

MIGUEL SARKIS MELHEM NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.742.002/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.