Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIGUEL RETUCI JUNIOR

***.426.548-**

Empresas vinculadas

SP 345 OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

56.033.416/0001-60

LOTEAMENTO SANTA CECILIA SPE LTDA

53.144.468/0001-16

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL RETUCI JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL RETUCI JUNIOR
CPF: ***.426.548-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SP 345 OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 56.033.416/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO SANTA CECILIA SPE LTDA 53.144.468/0001-16Ativa	Administrador	08/12/2023	Ver empresa
QUINTA DO CAFE SPE LTDA 52.103.985/0001-84Ativa	Administrador	06/09/2023	Ver empresa
3R EMPREENDIMENTOS LTDA 51.650.563/0001-66Ativa	Administrador	02/08/2023	Ver empresa
ONE WAY SECURITIZADORA SA 44.391.832/0001-51Ativa	Presidente	26/11/2021	Ver empresa
FFM PARTICIPACOES LTDA 18.637.112/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2013	Ver empresa
TRANSPORTES BOA VISTA DE ORLANDIA LTDA 08.596.205/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2010	Ver empresa
MRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 02.832.747/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2008	Ver empresa
AGENCIADORA DE NEGOCIOS F. A. LTDA 05.197.006/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2002	Ver empresa

Razão social

SP 345 OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

56.033.416/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

LOTEAMENTO SANTA CECILIA SPE LTDA

53.144.468/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2023

Razão social

QUINTA DO CAFE SPE LTDA

52.103.985/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

3R EMPREENDIMENTOS LTDA

51.650.563/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

ONE WAY SECURITIZADORA SA

44.391.832/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

FFM PARTICIPACOES LTDA

18.637.112/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2013

Razão social

TRANSPORTES BOA VISTA DE ORLANDIA LTDA

08.596.205/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2010

Razão social

MRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

02.832.747/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2008

Razão social

AGENCIADORA DE NEGOCIOS F. A. LTDA

05.197.006/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.