Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIGUEL MOLETTA

***.723.700-**

Empresas vinculadas

MAXFORT PARTICIPACOES LTDA

59.940.096/0001-10

SOCIEDADE COMERCIAL ATACADISTA AGAME LTDA

28.337.725/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL MOLETTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL MOLETTA
CPF: ***.723.700-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXFORT PARTICIPACOES LTDA 59.940.096/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2025	Ver empresa
SOCIEDADE COMERCIAL ATACADISTA AGAME LTDA 28.337.725/0001-99Ativa	Administrador	03/08/2017	Ver empresa
SUPERMAIS PARTICIPACOES LTDA 17.322.723/0001-00Baixada	Sócio	03/12/2012	Ver empresa
IDEALINVEST INCORPORADORA LTDA 15.471.484/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2012	Ver empresa
MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA 14.614.080/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2011	Ver empresa
MINI MERCADO SUPERBEM LTDA 02.938.698/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	19/01/1999	Ver empresa

Razão social

MAXFORT PARTICIPACOES LTDA

59.940.096/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

SOCIEDADE COMERCIAL ATACADISTA AGAME LTDA

28.337.725/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

SUPERMAIS PARTICIPACOES LTDA

17.322.723/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2012

Razão social

IDEALINVEST INCORPORADORA LTDA

15.471.484/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2012

Razão social

MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA

14.614.080/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2011

Razão social

MINI MERCADO SUPERBEM LTDA

02.938.698/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.