Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIGUEL MAURICIO KASSAB

***.680.687-**

Empresas vinculadas

SPE 33 IC RIOMAR INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

38.121.126/0001-97

SPE - OBRA 24 RIOMAR INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

37.655.389/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL MAURICIO KASSAB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL MAURICIO KASSAB
CPF: ***.680.687-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE 33 IC RIOMAR INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 38.121.126/0001-97Baixada	Sócio	17/08/2020	Ver empresa
SPE - OBRA 24 RIOMAR INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 37.655.389/0001-13Baixada	Sócio	08/07/2020	Ver empresa
CVC CENTRO VISUAL CIENTIFICO LTDA 42.134.940/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
MK ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA 12.670.112/0001-39Ativa	Administrador	30/09/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO OFTALMOLOGICA LTDA 29.405.016/0001-66Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
LOCIC LABORATORIO OTICO CIENTIFICO LTDA 33.076.266/0001-77Inapta	Sócio	29/05/1970	Ver empresa

Razão social

SPE 33 IC RIOMAR INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

38.121.126/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

SPE - OBRA 24 RIOMAR INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

37.655.389/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2020

Razão social

CVC CENTRO VISUAL CIENTIFICO LTDA

42.134.940/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

MK ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

12.670.112/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2010

Razão social

ASSOCIACAO OFTALMOLOGICA LTDA

29.405.016/0001-66

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

LOCIC LABORATORIO OTICO CIENTIFICO LTDA

33.076.266/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/1970

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.