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Pessoa

MIGUEL MARTINS ESTAREGUI

***.792.588-**

Empresas vinculadas

ESTAREGUI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS, PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LTDA

51.937.269/0001-30

SPA SOROCABA SC LTDA

00.545.694/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MIGUEL MARTINS ESTAREGUI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL MARTINS ESTAREGUI
CPF: ***.792.588-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTAREGUI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS, PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LTDA 51.937.269/0001-30Ativa	Administrador	24/08/2023	Ver empresa
SPA SOROCABA SC LTDA 00.545.694/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	25/02/1997	Ver empresa
ZT PARK II SC LTDA 67.359.141/0001-76Ativa	Sócio	26/02/1992	Ver empresa

Razão social

ESTAREGUI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS, PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LTDA

51.937.269/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2023

Razão social

SPA SOROCABA SC LTDA

00.545.694/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1997

Razão social

ZT PARK II SC LTDA

67.359.141/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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