Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIGUEL LOPES SANCHEZ

***.997.318-**

Empresas vinculadas

JAU PARTICIPACOES LTDA

58.453.592/0001-87

JAU HOLDING LTDA

58.396.025/0001-36

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL LOPES SANCHEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL LOPES SANCHEZ
CPF: ***.997.318-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JAU PARTICIPACOES LTDA 58.453.592/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2024	Ver empresa
JAU HOLDING LTDA 58.396.025/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2024	Ver empresa
JAU LOCK LTDA 58.396.588/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2024	Ver empresa
JAU INVESTIMENTOS LTDA 29.933.631/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2018	Ver empresa

Razão social

JAU PARTICIPACOES LTDA

58.453.592/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

JAU HOLDING LTDA

58.396.025/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Razão social

JAU LOCK LTDA

58.396.588/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Razão social

JAU INVESTIMENTOS LTDA

29.933.631/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.