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Pessoa

MIGUEL JOSE LOPES VOLTZ

***.125.770-**

Empresas vinculadas

ACM AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

57.496.078/0001-66

MIGUEL VOLTZ SERVICOS DE AUDITORIA LTDA

38.214.756/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MIGUEL JOSE LOPES VOLTZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL JOSE LOPES VOLTZ
CPF: ***.125.770-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACM AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 57.496.078/0001-66Ativa	Sócio	30/09/2024	Ver empresa
MIGUEL VOLTZ SERVICOS DE AUDITORIA LTDA 38.214.756/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
MIGUEL JOSE LOPES VOLTZ 40312577087 26.248.335/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2016	Ver empresa

Razão social

ACM AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

57.496.078/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

MIGUEL VOLTZ SERVICOS DE AUDITORIA LTDA

38.214.756/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

MIGUEL JOSE LOPES VOLTZ 40312577087

26.248.335/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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