Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIGUEL DOS SANTOS LOPES

***.620.857-**

Empresas vinculadas

JARDIM ITATIAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.268.379/0001-79

CAPUAVA EMPREENDIMENTOS LTDA - SPE

37.504.929/0001-68

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL DOS SANTOS LOPES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL DOS SANTOS LOPES
CPF: ***.620.857-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDIM ITATIAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.268.379/0001-79Ativa	Administrador	19/09/2024	Ver empresa
CAPUAVA EMPREENDIMENTOS LTDA - SPE 37.504.929/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2020	Ver empresa
DOM APART HOTEL LORENA LTDA 12.645.324/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2010	Ver empresa
M.S.L. PARTICIPACOES LTDA. 11.484.064/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2010	Ver empresa
MIGUEL DOS SANTOS LOPES E OUTRO 09.167.096/0001-51Ativa	Qualificação 59	30/10/2007	Ver empresa
POSTO E RESTAURANTE TRES GARCAS LTDA 09.142.877/0001-91Ativa	Qualificação 59	22/10/2007	Ver empresa
CAMINHO DA MODA CONFECCOES LTDA 07.796.100/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2006	Ver empresa
LIB S HOTEL LTDA 45.537.347/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	05/03/1997	Ver empresa

Razão social

JARDIM ITATIAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.268.379/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

CAPUAVA EMPREENDIMENTOS LTDA - SPE

37.504.929/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

DOM APART HOTEL LORENA LTDA

12.645.324/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2010

Razão social

M.S.L. PARTICIPACOES LTDA.

11.484.064/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2010

Razão social

MIGUEL DOS SANTOS LOPES E OUTRO

09.167.096/0001-51

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/10/2007

Razão social

POSTO E RESTAURANTE TRES GARCAS LTDA

09.142.877/0001-91

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/10/2007

Razão social

CAMINHO DA MODA CONFECCOES LTDA

07.796.100/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2006

Razão social

LIB S HOTEL LTDA

45.537.347/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.