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Pessoa

MIGUEL DI CIURCIO

***.061.588-**

Empresas vinculadas

HD TRANSPORTES CAMPINAS LTDA

18.527.103/0001-70

AUTO POSTO SANTO ANTONIO DE CAMPINAS LTDA

44.604.627/0001-27
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL DI CIURCIO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MIGUEL DI CIURCIO
CPF
***.061.588-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

HD TRANSPORTES CAMPINAS LTDA

18.527.103/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/02/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SANTO ANTONIO DE CAMPINAS LTDA

44.604.627/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

JULIO FERNANDES & CIA LTDA

46.021.523/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICO SANTA CLARA LTDA

54.867.074/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

SMA PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

50.127.137/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SANTA LETICIA LTDA

64.135.247/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

MC SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE CAMPINAS LTDA

18.526.009/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2019

Ver empresa

Razão social

SMA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

32.944.317/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICO JARDIM LISA LTDA

10.980.045/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2012

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO R. M. LIMEIRA LTDA

58.838.384/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2010

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICO JARDIM BONFIM LTDA

11.774.215/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.