Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIGUEL CANCADO GONTIJO

***.910.126-**

Empresas vinculadas

DTG & CIA LTDA

65.114.027/0001-50

LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL LTDA

05.270.531/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL CANCADO GONTIJO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL CANCADO GONTIJO
CPF: ***.910.126-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DTG & CIA LTDA 65.114.027/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2020	Ver empresa
LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL LTDA 05.270.531/0001-18Ativa	Sócio	09/09/2019	Ver empresa
LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA 05.270.510/0001-00Ativa	Sócio	05/09/2019	Ver empresa
LOTERICA BH SHOPPING LTDA 66.306.127/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2019	Ver empresa
D.M.G. ENGENHARIA LTDA 19.589.289/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2018	Ver empresa
LOTERICA BOM DESPACHO LTDA 03.564.405/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2017	Ver empresa

Razão social

DTG & CIA LTDA

65.114.027/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2020

Razão social

LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL LTDA

05.270.531/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2019

Razão social

LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA

05.270.510/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2019

Razão social

LOTERICA BH SHOPPING LTDA

66.306.127/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2019

Razão social

D.M.G. ENGENHARIA LTDA

19.589.289/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2018

Razão social

LOTERICA BOM DESPACHO LTDA

03.564.405/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.