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Pessoa

MIGUEL ARCONTI GUIMARAES PENNA

***.638.571-**

Empresas vinculadas

SGPENNA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

38.730.276/0001-06

HOLDING SG-PENNA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

38.160.638/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MIGUEL ARCONTI GUIMARAES PENNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL ARCONTI GUIMARAES PENNA
CPF: ***.638.571-**
Faixa etária: 0 a 12 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SGPENNA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 38.730.276/0001-06Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	23/09/2020	Ver empresa
HOLDING SG-PENNA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 38.160.638/0001-62Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	20/08/2020	Ver empresa
SGPENNA - PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA 11.548.917/0001-41Ativa	Sócio	24/07/2020	Ver empresa

Razão social

SGPENNA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

38.730.276/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

HOLDING SG-PENNA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

38.160.638/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

SGPENNA - PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

11.548.917/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.