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Pessoa

MIGUEL ANXO CARRILLO DOMINGUEZ

***.166.598-**

Empresas vinculadas

CGH CACHOEIRA PARAISO LTDA

50.315.039/0001-76

CGH FORTALEZA LTDA

41.235.488/0001-13

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL ANXO CARRILLO DOMINGUEZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL ANXO CARRILLO DOMINGUEZ
CPF: ***.166.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CGH CACHOEIRA PARAISO LTDA 50.315.039/0001-76Ativa	Administrador	13/04/2023	Ver empresa
CGH FORTALEZA LTDA 41.235.488/0001-13Ativa	Administrador	31/01/2023	Ver empresa
BREOGAN INNOVATION LTDA 22.891.955/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2015	Ver empresa
INBES ENERGY LTDA 18.862.000/0001-66Ativa	Administrador	12/09/2013	Ver empresa
INBES INVESTIMENTOS BRASILEIROS DE ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA 17.206.770/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2012	Ver empresa
CARACOLA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.184.376/0001-78Suspensa	Sócio sem Capital	01/06/2007	Ver empresa
TREBELLOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 06.320.434/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2004	Ver empresa

Razão social

CGH CACHOEIRA PARAISO LTDA

50.315.039/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2023

Razão social

CGH FORTALEZA LTDA

41.235.488/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

BREOGAN INNOVATION LTDA

22.891.955/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2015

Razão social

INBES ENERGY LTDA

18.862.000/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

INBES INVESTIMENTOS BRASILEIROS DE ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA

17.206.770/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2012

Razão social

CARACOLA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

09.184.376/0001-78

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2007

Razão social

TREBELLOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

06.320.434/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.