Pessoa
MIGUEL ANTONIO VALDES
Empresas vinculadas
ORSINI, VALDES E ORSINI CONSULTORIA LTDA
EMAVS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
MIGUEL ANTONIO VALDES
Informações básicas
- Nome
- MIGUEL ANTONIO VALDES
- CPF
- ***.808.448-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ORSINI, VALDES E ORSINI CONSULTORIA LTDA 17.703.261/0001-70Baixada | Sócio | 20/02/2013 | Ver empresa |
EMAVS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.572.719/0001-10Baixada | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 05/03/2003 | Ver empresa |
Razão social
ORSINI, VALDES E ORSINI CONSULTORIA LTDA
17.703.261/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/02/2013
Razão social
EMAVS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
05.572.719/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
05/03/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.