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Pessoa

MIGUEL ANTONIO DOS SANTOS

***.714.828-**

Empresas vinculadas

VAN HOUTEN TRANSPORTES LTDA

12.687.046/0001-00

HOUTEN TRANSPORTES LTDA

48.629.339/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL ANTONIO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MIGUEL ANTONIO DOS SANTOS
CPF
***.714.828-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VAN HOUTEN TRANSPORTES LTDA

12.687.046/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

HOUTEN TRANSPORTES LTDA

48.629.339/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

EUCAPINUS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

08.616.918/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2010

Ver empresa

Razão social

VAN HOUTEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

04.500.964/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.