Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIGUEL ANGELO ALMEIDA MALLACO

***.779.226-**

Empresas vinculadas

ODEON SERVICOS LTDA

28.606.676/0001-42

ODEON VEICULOS LTDA

29.143.049/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL ANGELO ALMEIDA MALLACO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL ANGELO ALMEIDA MALLACO
CPF: ***.779.226-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ODEON SERVICOS LTDA 28.606.676/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2020	Ver empresa
ODEON VEICULOS LTDA 29.143.049/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2017	Ver empresa
ODEON MINERACAO LTDA 17.808.449/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO NACIONAL EM PROL DO ESPORTE SOBRE RODAS 11.181.824/0001-21Baixada	Presidente	26/05/2010	Ver empresa
MINERACAO ENGENHO LTDA 71.293.781/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/01/1999	Ver empresa
MACAUBAS SERVICOS LTDA 71.161.418/0001-29Baixada	Sócio	28/09/1993	Ver empresa

Razão social

ODEON SERVICOS LTDA

28.606.676/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2020

Razão social

ODEON VEICULOS LTDA

29.143.049/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Razão social

ODEON MINERACAO LTDA

17.808.449/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2013

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL EM PROL DO ESPORTE SOBRE RODAS

11.181.824/0001-21

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/05/2010

Razão social

MINERACAO ENGENHO LTDA

71.293.781/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1999

Razão social

MACAUBAS SERVICOS LTDA

71.161.418/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.