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Pessoa

MIGUEL ALVES DE LIMA

***.134.094-**

Empresas vinculadas

ALVES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.185.397/0001-50

PONTO 2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

48.508.817/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL ALVES DE LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL ALVES DE LIMA
CPF: ***.134.094-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALVES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 57.185.397/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2024	Ver empresa
PONTO 2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 48.508.817/0001-00Ativa	Administrador	04/11/2022	Ver empresa
BALI HOSPITALIDADE LTDA 33.415.642/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa
BALI PARK LTDA 33.373.634/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2019	Ver empresa
LA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 28.399.115/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	11/08/2017	Ver empresa
ZIM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 00.732.237/0001-67Ativa	Administrador	23/03/2017	Ver empresa

Razão social

ALVES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.185.397/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

PONTO 2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

48.508.817/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2022

Razão social

BALI HOSPITALIDADE LTDA

33.415.642/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

BALI PARK LTDA

33.373.634/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2019

Razão social

LA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

28.399.115/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2017

Razão social

ZIM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

00.732.237/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.