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Pessoa

MIGUEL AFLALO

***.737.098-**

Empresas vinculadas

SERRA GRANDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.401.060/0001-80

VILAS D OURO IMOBILIARIA LTDA.

45.378.891/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MIGUEL AFLALO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL AFLALO
CPF: ***.737.098-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA GRANDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 47.401.060/0001-80Ativa	Administrador	11/04/2023	Ver empresa
VILAS D OURO IMOBILIARIA LTDA. 45.378.891/0001-52Ativa	Administrador	28/09/2022	Ver empresa
MMCA COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI 32.893.403/0001-01Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/02/2019	Ver empresa

Razão social

SERRA GRANDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.401.060/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

VILAS D OURO IMOBILIARIA LTDA.

45.378.891/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

MMCA COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI

32.893.403/0001-01

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.