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Pessoa

MIGUEL ABECASSIS ESPIRITO SANTO SILVA

***.265.887-**

Empresas vinculadas

ATACAMA SOLUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

20.381.582/0001-00

AGRICAFE RIO-BAHIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA

17.733.246/0001-75

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIGUEL ABECASSIS ESPIRITO SANTO SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIGUEL ABECASSIS ESPIRITO SANTO SILVA
CPF: ***.265.887-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATACAMA SOLUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.381.582/0001-00Ativa	Sócio	02/06/2014	Ver empresa
AGRICAFE RIO-BAHIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 17.733.246/0001-75Inapta	Sócio	11/03/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO ESPIRITO SANTO CULTURA 02.593.957/0001-14Inapta	Presidente	18/05/2004	Ver empresa
TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA 47.275.730/0001-69Baixada	Diretor	13/06/2003	Ver empresa
COMPANHIA AGRICOLA BOTUCATU 42.178.210/0001-14Baixada	Diretor	06/10/1998	Ver empresa
ESPART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 29.959.400/0001-00Baixada	Presidente	11/12/1995	Ver empresa
ESAP BRASIL AGRO-PECUARIA LTDA. 29.550.308/0001-92Suspensa	Sócio sem Capital	03/07/1995	Ver empresa

Razão social

ATACAMA SOLUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

20.381.582/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2014

Razão social

AGRICAFE RIO-BAHIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA

17.733.246/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2013

Razão social

ASSOCIACAO ESPIRITO SANTO CULTURA

02.593.957/0001-14

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/05/2004

Razão social

TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA

47.275.730/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2003

Razão social

COMPANHIA AGRICOLA BOTUCATU

42.178.210/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/1998

Razão social

ESPART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

29.959.400/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/1995

Razão social

ESAP BRASIL AGRO-PECUARIA LTDA.

29.550.308/0001-92

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.