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Pessoa

MICKAEL ISRAEL MALKA

***.041.268-**

Empresas vinculadas

AKIVA CONSULTORIA LTDA

58.238.555/0001-56

LAIK MIDIA DIGITAL LTDA

57.896.190/0001-94
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICKAEL ISRAEL MALKA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICKAEL ISRAEL MALKA
CPF
***.041.268-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AKIVA CONSULTORIA LTDA

58.238.555/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

LAIK MIDIA DIGITAL LTDA

57.896.190/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

BELLASCO IMOBILIARIO LTDA

50.356.105/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2023

Ver empresa

Razão social

KENLO GARANTE SERVICOS LTDA

43.357.657/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

ILAYL PARTICIPACOES SA

41.585.680/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

MM GROUPE PARTICIPACOES S.A.

12.763.669/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2016

Ver empresa

Razão social

I-VALUE TECNOLOGIA S.A.

12.876.507/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2016

Ver empresa

Razão social

MTS TECNOLOGIA LTDA

12.532.063/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Ver empresa

Razão social

MMC CONSULTORIA FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA

13.182.806/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2015

Ver empresa

Razão social

INGAIA ADS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.

21.521.826/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2014

Ver empresa

Razão social

MMG CONSULT - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

19.435.582/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Razão social

INGAIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

17.310.115/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2013

Ver empresa

Razão social

MM INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

10.895.536/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.