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Pessoa

MICHIEL FRANS KERBERT

***.386.767-**

Empresas vinculadas

LINHA RETA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

32.001.843/0001-07

GPS TRAVEL E TURISMO LTDA

13.579.356/0001-73
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHIEL FRANS KERBERT

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHIEL FRANS KERBERT
CPF
***.386.767-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

LINHA RETA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

32.001.843/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

GPS TRAVEL E TURISMO LTDA

13.579.356/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2012

Ver empresa

Razão social

SHINING EYES - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

14.637.552/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA BRASILEIRA DE MARKETING PROMOCIONAL

11.890.369/0001-33

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/09/2011

Ver empresa

Razão social

BYOU COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

14.367.075/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2011

Ver empresa

Razão social

GSE - FASHION3 SERVICOS DE INTERNET LTDA

14.447.948/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

MANUTAI WEB COMERCIO E SERVICO ELETRONICO LTDA

09.268.280/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2010

Ver empresa

Razão social

NOVA MERCANTE DE PAPEIS LTDA FALIDO

03.770.961/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2010

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CULTURAL BANCO REAL

04.251.281/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/2004

Ver empresa

Razão social

BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

60.942.638/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2004

Ver empresa

Razão social

BANCO SUDAMERIS DE INVESTIMENTO S. A.

48.103.014/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2003

Ver empresa

Razão social

SUDAMERIS SOC DE FOMENTO COML E DE SERVICOS LTDA

50.059.757/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2003

Ver empresa

Razão social

SUDAMERIS ASSET MANAGEMENT LTDA

04.480.717/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2003

Ver empresa

Razão social

SUDAMERIS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRED.E SERV.SA

00.522.241/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2003

Ver empresa

Razão social

FLINDERS PARTICIPACOES S.A.

04.836.042/0001-18

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

33.066.408/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.