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Pessoa

MICHELLY CHENG YA SIN

***.650.506-**

Empresas vinculadas

ECOMAC HOLDING BRAZIL LTDA

52.527.641/0001-00

ARK GROUP BRASIL S.A

48.776.923/0001-66
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELLY CHENG YA SIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHELLY CHENG YA SIN
CPF
***.650.506-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ECOMAC HOLDING BRAZIL LTDA

52.527.641/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

ARK GROUP BRASIL S.A

48.776.923/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

ECO GOLDEN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

46.796.278/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

ROTA ONLINE COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA

44.171.081/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

MICHELLY CHENG YA SIN 02165050626

21.330.729/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.