Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHELLE VALENTIM SILVA

***.547.018-**

Empresas vinculadas

GM DA SORTE LOTERIAS LTDA

04.528.625/0001-81

A SORTE LOTERIAS LTDA

19.432.323/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MICHELLE VALENTIM SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHELLE VALENTIM SILVA
CPF: ***.547.018-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GM DA SORTE LOTERIAS LTDA 04.528.625/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2021	Ver empresa
A SORTE LOTERIAS LTDA 19.432.323/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2021	Ver empresa
MIZ EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 35.433.888/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	06/11/2019	Ver empresa

Razão social

GM DA SORTE LOTERIAS LTDA

04.528.625/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2021

Razão social

A SORTE LOTERIAS LTDA

19.432.323/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2021

Razão social

MIZ EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.433.888/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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