Pessoa
MICHELLE TRIGUEIRO MALINCONICO
Empresas vinculadas
FAINSTEIN PATRIMONIAL LTDA
BEAU TEMPS COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA
Pessoa investigada
MICHELLE TRIGUEIRO MALINCONICO
Informações básicas
- Nome
- MICHELLE TRIGUEIRO MALINCONICO
- CPF
- ***.651.624-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FAINSTEIN PATRIMONIAL LTDA 24.782.092/0001-77Ativa | Sócio | 04/02/2020 | Ver empresa |
BEAU TEMPS COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 29.155.385/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 07/10/2019 | Ver empresa |
ALLEGRA PRESENTES EIRELI 14.116.739/0001-78Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 12/08/2011 | Ver empresa |
TRUDY'S PRESENTES LTDA 16.360.976/0001-05Baixada | Sócio | 27/10/2008 | Ver empresa |
Razão social
FAINSTEIN PATRIMONIAL LTDA
24.782.092/0001-77
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/02/2020
Razão social
BEAU TEMPS COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA
29.155.385/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/10/2019
Razão social
ALLEGRA PRESENTES EIRELI
14.116.739/0001-78
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
12/08/2011
Razão social
TRUDY'S PRESENTES LTDA
16.360.976/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/10/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.