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Pessoa

MICHELLE TAVARES DA CRUZ NASCIMENTO

***.099.787-**

Empresas vinculadas

FABRICA DE SONHOS COMERCIO DE MODULADOS LTDA

19.007.784/0001-08

MERCADO FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.379.686/0001-27
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELLE TAVARES DA CRUZ NASCIMENTO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHELLE TAVARES DA CRUZ NASCIMENTO
CPF
***.099.787-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

FABRICA DE SONHOS COMERCIO DE MODULADOS LTDA

19.007.784/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

MERCADO FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.379.686/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2016

Ver empresa

Razão social

MERCADO E BAZAR GUIMARAES LTDA

11.407.506/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

SUPER ROMAR 1059 MERCADO LTDA

13.190.493/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

SUPER PONTO MIX COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA

13.190.519/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

SUPER MIX MERCADO LTDA

16.935.665/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

SUPER FLB MERCADO LTDA

16.981.023/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

HORTIFRUT MARCO BRAZ LTDA

15.067.774/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2013

Ver empresa

Razão social

ARMARINHO DO MARCON LTDA

09.204.664/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.