Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHELLE SAAB AMORIM ALVES

***.120.236-**

Empresas vinculadas

AMBG PARTICIPACOES LTDA

57.531.689/0001-06

AS NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS II LTDA

04.944.326/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELLE SAAB AMORIM ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHELLE SAAB AMORIM ALVES
CPF: ***.120.236-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMBG PARTICIPACOES LTDA 57.531.689/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
AS NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS II LTDA 04.944.326/0001-28Ativa	Sócio	08/06/2022	Ver empresa
POSTO BEIEL LTDA 33.632.981/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2019	Ver empresa
POSTO PARADA BOA LTDA 31.218.112/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2018	Ver empresa
ABSOLUTA AUTOMOVEIS LTDA 12.470.957/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2017	Ver empresa
PORTOPETRO COMBUSTIVEIS LTDA 03.167.395/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2017	Ver empresa

Razão social

AMBG PARTICIPACOES LTDA

57.531.689/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

AS NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS II LTDA

04.944.326/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

POSTO BEIEL LTDA

33.632.981/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2019

Razão social

POSTO PARADA BOA LTDA

31.218.112/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

ABSOLUTA AUTOMOVEIS LTDA

12.470.957/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Razão social

PORTOPETRO COMBUSTIVEIS LTDA

03.167.395/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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