Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHELLE NASSER DAHER

***.654.219-**

Empresas vinculadas

MND PARTICIPACOES LTDA.

41.027.390/0001-70

IRRADIA PARTICIPACOES LTDA

45.830.208/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELLE NASSER DAHER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHELLE NASSER DAHER
CPF: ***.654.219-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MND PARTICIPACOES LTDA. 41.027.390/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2023	Ver empresa
IRRADIA PARTICIPACOES LTDA 45.830.208/0001-76Ativa	Sócio	29/03/2022	Ver empresa
A.M.F. FRETAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 82.280.561/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2014	Ver empresa
CONSTRUTORA PALADIO LTDA 76.437.458/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2014	Ver empresa
MND REPRESENTACOES LTDA 12.498.216/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2010	Ver empresa
PWN BAR E RESTAURANTE LTDA 08.869.150/0001-48Inapta	Sócio	22/05/2007	Ver empresa

Razão social

MND PARTICIPACOES LTDA.

41.027.390/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

IRRADIA PARTICIPACOES LTDA

45.830.208/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

A.M.F. FRETAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

82.280.561/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2014

Razão social

CONSTRUTORA PALADIO LTDA

76.437.458/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

MND REPRESENTACOES LTDA

12.498.216/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2010

Razão social

PWN BAR E RESTAURANTE LTDA

08.869.150/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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