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Pessoa

MICHELLE MENEZES PARO GIORDANO SANTOS

***.426.391-**

Empresas vinculadas

BOUTIQUE DO PANO CONFECCAO LTDA

50.739.324/0001-14

MPX RESTAURANTE LTDA

15.463.632/0001-69
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELLE MENEZES PARO GIORDANO SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHELLE MENEZES PARO GIORDANO SANTOS
CPF
***.426.391-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BOUTIQUE DO PANO CONFECCAO LTDA

50.739.324/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

MPX RESTAURANTE LTDA

15.463.632/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2014

Ver empresa

Razão social

CONFIT CONSTRUCOES LTDA

11.606.196/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2012

Ver empresa

Razão social

BAIANO LAVA JATO E CONVENIENCIA LTDA

07.460.133/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.