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Pessoa

MICHELLE LEVY RIBEIRO DA SILVA

***.570.288-**

Empresas vinculadas

ONZE CONSULTORIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

29.986.449/0001-52

RIBEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

03.744.470/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELLE LEVY RIBEIRO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHELLE LEVY RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.570.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONZE CONSULTORIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 29.986.449/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2018	Ver empresa
RIBEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 03.744.470/0001-58Baixada	Sócio	21/05/2013	Ver empresa
PORTAL RECICLAGEM, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.011.610/0001-04Baixada	Sócio	28/04/2011	Ver empresa
PALMAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA 06.142.470/0001-76Baixada	Sócio	11/03/2011	Ver empresa
AGUA PURA COM. E DISTRIB. DE APAR. DE PURIFICACAO LTDA 04.359.176/0001-95Baixada	Sócio	09/03/2011	Ver empresa
HIDRO CRISTAL LTDA 05.543.201/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2003	Ver empresa
MICHELLE LEVY & CIA LTDA 03.381.003/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/09/1999	Ver empresa

Razão social

ONZE CONSULTORIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

29.986.449/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

RIBEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

03.744.470/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2013

Razão social

PORTAL RECICLAGEM, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.011.610/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2011

Razão social

PALMAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA

06.142.470/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2011

Razão social

AGUA PURA COM. E DISTRIB. DE APAR. DE PURIFICACAO LTDA

04.359.176/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2011

Razão social

HIDRO CRISTAL LTDA

05.543.201/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2003

Razão social

MICHELLE LEVY & CIA LTDA

03.381.003/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.