Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHELLE LEO GUO BENEDAN

***.969.916-**

Empresas vinculadas

GMO CAFE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

28.185.423/0001-42

COMERCIAL MARUKAI LTDA

03.019.514/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MICHELLE LEO GUO BENEDAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHELLE LEO GUO BENEDAN
CPF: ***.969.916-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GMO CAFE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 28.185.423/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2024	Ver empresa
COMERCIAL MARUKAI LTDA 03.019.514/0001-87Ativa	Sócio	25/10/2024	Ver empresa
ITIRIKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 03.333.348/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2008	Ver empresa

Razão social

GMO CAFE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

28.185.423/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2024

Razão social

COMERCIAL MARUKAI LTDA

03.019.514/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

ITIRIKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.333.348/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.