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Pessoa

MICHELI MARIE NASSAR DOS SANTOS

***.820.249-**

Empresas vinculadas

LABORATORIO SANTA RITA DE CASSIA LTDA

11.475.325/0001-47

AISANA TRANSPORTES LTDA

04.545.523/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MICHELI MARIE NASSAR DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHELI MARIE NASSAR DOS SANTOS
CPF: ***.820.249-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LABORATORIO SANTA RITA DE CASSIA LTDA 11.475.325/0001-47Baixada	Sócio	27/03/2018	Ver empresa
AISANA TRANSPORTES LTDA 04.545.523/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2003	Ver empresa
MICHEL ABRAO NASSAR FILHOS & CIA LTDA 05.404.721/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2002	Ver empresa

Razão social

LABORATORIO SANTA RITA DE CASSIA LTDA

11.475.325/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2018

Razão social

AISANA TRANSPORTES LTDA

04.545.523/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2003

Razão social

MICHEL ABRAO NASSAR FILHOS & CIA LTDA

05.404.721/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.