Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHELE YEDID LEVI

***.300.317-**

Empresas vinculadas

PRODUTOS CRIATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA

21.983.379/0001-77

GAMA MALCHER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

06.094.057/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MICHELE YEDID LEVI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHELE YEDID LEVI
CPF: ***.300.317-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRODUTOS CRIATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA 21.983.379/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2015	Ver empresa
GAMA MALCHER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 06.094.057/0001-83Ativa	Sócio	18/03/2009	Ver empresa
MAM HARLEY COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA 00.083.652/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	31/05/1994	Ver empresa

Razão social

PRODUTOS CRIATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA

21.983.379/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2015

Razão social

GAMA MALCHER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

06.094.057/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2009

Razão social

MAM HARLEY COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA

00.083.652/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.