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Pessoa

MICHELE MARINELLO

***.681.070-**

Empresas vinculadas

NELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

34.324.557/0001-08

MARINELLO - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

15.410.349/0001-79
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELE MARINELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHELE MARINELLO
CPF
***.681.070-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

34.324.557/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

MARINELLO - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

15.410.349/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2015

Ver empresa

Razão social

PEREZ & MARINELLO CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

10.658.555/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2009

Ver empresa

Razão social

FNX PROCESSAMENTO E SUPRIMENTOS LTDA

07.414.735/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.