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Pessoa

MICHELE LOPES FERNANDES FERRER DE CASTRO

***.488.757-**

Empresas vinculadas

MC2H PARTICIPACOES LTDA

18.192.925/0001-47

R.T.Q. AMAZON INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

10.511.259/0001-50
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELE LOPES FERNANDES FERRER DE CASTRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHELE LOPES FERNANDES FERRER DE CASTRO
CPF
***.488.757-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MC2H PARTICIPACOES LTDA

18.192.925/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

R.T.Q. AMAZON INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

10.511.259/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Ver empresa

Razão social

RB CODE-COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E SOLUCOES EM TI LTDA

07.586.045/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TEC-CODE RESENDE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMOCAO LTDA

07.586.097/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

FC COMERCIO E INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

07.388.240/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2005

Ver empresa

Razão social

TLMK ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

07.136.873/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2004

Ver empresa

Razão social

SACT DO BRASIL LTDA

05.632.857/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.