Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHELE KNEIP MARASCHIN

***.626.670-**

Empresas vinculadas

PARABELLUM SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA

55.470.309/0001-37

MJ INTERNACIONAL GROUP LTDA

55.411.713/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELE KNEIP MARASCHIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHELE KNEIP MARASCHIN
CPF: ***.626.670-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARABELLUM SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA 55.470.309/0001-37Ativa	Sócio	10/06/2024	Ver empresa
MJ INTERNACIONAL GROUP LTDA 55.411.713/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2024	Ver empresa
BE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA 45.236.102/0001-49Ativa	Sócio	10/11/2023	Ver empresa
BE INVEST SEG CONSULTORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 40.840.833/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2021	Ver empresa
MARASCHIN ENGENHARIA LTDA 30.321.796/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2020	Ver empresa

Razão social

PARABELLUM SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA

55.470.309/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

MJ INTERNACIONAL GROUP LTDA

55.411.713/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

BE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA

45.236.102/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

BE INVEST SEG CONSULTORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.840.833/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Razão social

MARASCHIN ENGENHARIA LTDA

30.321.796/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.