Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHELE D IPPOLITO

***.166.428-**

Empresas vinculadas

UNSTORE VAREJO E DISTRIBUICAO URBANA LTDA

47.080.111/0001-19

UNLOG HOLDING LTDA

46.708.592/0001-00
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHELE D IPPOLITO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHELE D IPPOLITO
CPF
***.166.428-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

UNSTORE VAREJO E DISTRIBUICAO URBANA LTDA

47.080.111/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

UNLOG HOLDING LTDA

46.708.592/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

UNFLEET LOCACAO DE VEICULOS LTDA

42.015.908/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

UNCARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

39.275.928/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

UNDOCK FULFILLMENT E HUBS DE LOGISTICA LTDA

30.147.005/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

B2D COMUNICACAO E CONTEUDO LTDA

18.702.038/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2013

Ver empresa

Razão social

GCC PRODUCOES LTDA.

13.423.923/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2011

Ver empresa

Razão social

DIM PROPAGANDA E COMUNICACAO LTDA.

09.646.374/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2008

Ver empresa

Razão social

DIM PROPAGANDA E COMUNICACAO LTDA

01.599.573/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.