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Pessoa

MICHELE BARRETO DOS SANTOS

***.359.600-**

Empresas vinculadas

SB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

36.203.920/0001-54

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24.241.871/0001-65

Pessoa investigada

MICHELE BARRETO DOS SANTOS

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHELE BARRETO DOS SANTOS
CPF
***.359.600-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

SB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

36.203.920/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Ver empresa

Razão social

U1RSRUVUIEJSQU5EUyBDT03Dg8KDw4LCiVJDSU8gVkFSRUpJU1RBIERFIFZFU1RVw4PCg8OCwoFSSU8sIENBTMODwoPDgsKHQURPUyBFIEFSVElHT1MgRVNQT1JUSVZPUyBMVERB

24.241.871/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.