Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL YOUSSIF CHAOWICHE

***.085.669-**

Empresas vinculadas

MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA

51.646.618/0001-64

NEXPON PARTICIPACOES LTDA

50.208.604/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL YOUSSIF CHAOWICHE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL YOUSSIF CHAOWICHE
CPF: ***.085.669-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA 51.646.618/0001-64Ativa	Sócio	02/10/2024	Ver empresa
NEXPON PARTICIPACOES LTDA 50.208.604/0001-04Ativa	Administrador	04/04/2023	Ver empresa
TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A 82.645.029/0001-95Ativa	Diretor	14/01/2022	Ver empresa
RADIO ATLANTIDA FM DE BLUMENAU LTDA 83.093.708/0001-61Ativa	Administrador	16/12/2021	Ver empresa
NC ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA. 72.271.471/0001-45Ativa	Administrador	07/10/2021	Ver empresa
NSC RADIOS LTDA 79.224.614/0001-07Ativa	Administrador	16/08/2021	Ver empresa
NC COMUNICACOES SA 79.227.963/0001-82Ativa	Diretor	30/07/2021	Ver empresa

Razão social

MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA

51.646.618/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

NEXPON PARTICIPACOES LTDA

50.208.604/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A

82.645.029/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

RADIO ATLANTIDA FM DE BLUMENAU LTDA

83.093.708/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

NC ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA.

72.271.471/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2021

Razão social

NSC RADIOS LTDA

79.224.614/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

NC COMUNICACOES SA

79.227.963/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.