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Pessoa

MICHEL VAN MASTWYK ABITBOL

***.414.167-**

Empresas vinculadas

SANARBO INVESTMENT INC.

31.375.435/0001-44

AZUL BLUE COMERCIO DE ROUPAS SA

13.605.417/0001-20
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL VAN MASTWYK ABITBOL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHEL VAN MASTWYK ABITBOL
CPF
***.414.167-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SANARBO INVESTMENT INC.

31.375.435/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

AZUL BLUE COMERCIO DE ROUPAS SA

13.605.417/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/05/2011

Ver empresa

Razão social

ABI PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

12.721.421/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2010

Ver empresa

Razão social

SAINT CLAIR MODAS EXPORTACAO E IMPORTACAO S A

34.231.142/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.