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Pessoa

MICHEL TANIGUCHI ABAGGE

***.128.399-**

Empresas vinculadas

MTA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

48.151.980/0001-50

INSTITUTO DA PELE LTDA

03.776.991/0001-97
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL TANIGUCHI ABAGGE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHEL TANIGUCHI ABAGGE
CPF
***.128.399-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MTA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

48.151.980/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DA PELE LTDA

03.776.991/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

KIMG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

18.259.667/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2014

Ver empresa

Razão social

ABTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

18.713.781/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

19/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.