Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL SGUISSARDI NUNES

***.077.339-**

Empresas vinculadas

CARLOS DEMETRIO NUNES OJEDA & CIA LTDA

45.845.802/0001-30

NUNES OJEDA & SGUISSARDI NUNES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

45.785.404/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL SGUISSARDI NUNES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL SGUISSARDI NUNES
CPF: ***.077.339-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLOS DEMETRIO NUNES OJEDA & CIA LTDA 45.845.802/0001-30Ativa	Sócio	30/03/2022	Ver empresa
NUNES OJEDA & SGUISSARDI NUNES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 45.785.404/0001-76Ativa	Sócio	25/03/2022	Ver empresa
NUNES OJEDA & SGUISSARDI NUNES LTDA 07.230.338/0001-89Ativa	Sócio	18/04/2017	Ver empresa
MSN RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 07.854.255/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2006	Ver empresa
FAMA MADEIRAS E LAMINADOS LTDA 07.083.891/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	08/10/2004	Ver empresa
DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RADIOGRAFICO DIGITAL LTDA 02.777.169/0001-88Baixada	Sócio-Gerente	09/09/1998	Ver empresa

Razão social

CARLOS DEMETRIO NUNES OJEDA & CIA LTDA

45.845.802/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

NUNES OJEDA & SGUISSARDI NUNES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

45.785.404/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

NUNES OJEDA & SGUISSARDI NUNES LTDA

07.230.338/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2017

Razão social

MSN RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

07.854.255/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2006

Razão social

FAMA MADEIRAS E LAMINADOS LTDA

07.083.891/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2004

Razão social

DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RADIOGRAFICO DIGITAL LTDA

02.777.169/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

09/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.