Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL PADILHA DA SILVA

***.355.331-**

Empresas vinculadas

MAX-LOG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

41.059.939/0001-09

MAXIMA - TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS LTDA

17.247.730/0001-94

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL PADILHA DA SILVA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL PADILHA DA SILVA
CPF: ***.355.331-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAX-LOG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 41.059.939/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	02/03/2021	Ver empresa
MAXIMA - TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS LTDA 17.247.730/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2020	Ver empresa
SHELBY CHOPP BAR LTDA 38.732.355/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2020	Ver empresa
AGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 38.014.126/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2020	Ver empresa
SHELBY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.300.516/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	02/06/2020	Ver empresa
FABRITHEC DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 37.078.741/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2020	Ver empresa
VAPT-VUPT - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 37.079.556/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	06/05/2020	Ver empresa
SHELBY COBRANCA DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS LTDA 36.321.661/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2020	Ver empresa
SULLERGAM - INFORMATIZACAO E COM. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 12.061.431/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2012	Ver empresa
MAGRELLUS - COMERCIO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 09.592.125/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2010	Ver empresa

Razão social

MAX-LOG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

41.059.939/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2021

Ver empresa

Razão social

MAXIMA - TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS LTDA

17.247.730/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

SHELBY CHOPP BAR LTDA

38.732.355/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

AGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

38.014.126/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

SHELBY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.300.516/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

FABRITHEC DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA

37.078.741/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2020

Ver empresa

Razão social

VAPT-VUPT - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

37.079.556/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2020

Ver empresa

Razão social

SHELBY COBRANCA DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.321.661/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2020

Ver empresa

Razão social

SULLERGAM - INFORMATIZACAO E COM. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

12.061.431/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Ver empresa

Razão social

MAGRELLUS - COMERCIO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

09.592.125/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.